Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
7f65adc61bcb3b4d
dcac65807e6d7755
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Beslag op paarden en geld in witwaszaak

 « terug

11-12-2018  print deze pagina

GELDERMALSEN (ANP) - De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingendienst (FIOD) heeft drie mensen aangehouden op verdenking van faillissementsfraude en witwassen. Het gaat om twee mannen van 53 en 30 jaar en om een 47-jarige vrouw, afkomstig uit Geldermalsen en Tiel. Er is beslag gelegd op onder meer auto\'s, paarden, sieraden en twee vuurwapens, zo meldde de FIOD dinsdag.

De twee aangehouden mannen hebben vermoedelijk ruim 850.000 euro onttrokken aan hun bedrijf, waarbij diverse crediteuren mogelijk benadeeld werden. Dit kon gebeuren doordat de administratie van het bedrijf buiten het zicht werd gehouden van een curator, zodat hij de boedel van het failliete bedrijf niet goed kon afwikkelen.

De in beslag genomen bezittingen stonden op naam van de vrouw. Omdat ze slechts een beperkt inkomen heeft, was zij niet in staat al die bezittingen aan te schaffen of te onderhouden, aldus de FIOD.

Lees meer >

Bron: (ANP)
Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees




Bedrijfsinsolventies in de maand december 2018
Faillissementen
Schuldsaneringen
Surseances
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254461
over ons